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南充南部法院审理跨国电信诈骗案 涉案32人

归档日期:07-09       文本归类:话务员      文章编辑:爱尚语录

  一线话务员冒充医保局工作人员,接下来二三线话务员粉墨登场步步设套直至你上当受骗转出钱款。6月17日,记者从南部县人民法院获悉,日前,该院公开审理了杨某等32名被告人跨国电信诈骗案。

  2017年初,中国台湾籍人张某等人在印度班加罗尔市搭建电信诈骗窝点。被告人杨某等31人经人介绍,先后前往印度班加罗尔,参与对中国大陆居民实施电信诈骗。

  据介绍,被告人杨某等在该电信诈骗窝点中,冒充被害人所在地医保局工作人员(即一线话务员)以拨打或接听电话的方式,告知被害人在广州某机械厂开办了一张卡号为的医保卡,且这张医保卡在广州市的各大药店违规购买了208盒新康泰克用于制作毒品,并谎称被害人还在广州办理了一张工商银行卡或农业银行卡用于“洗钱”。在实施诈骗过程中,被害人若称自己未去过广州,也没有办理过医保卡及银行卡,一线话务员则恐吓被害人如果不将该事情处理好,会将正在使用的医保卡停用并追究刑事责任。受到哄骗后,被害人往往为了洗清罪名,一般会问如何处理。一线话务员则告知被害人需到广州市某公安局报案,被害人一般称不能赶到,一线话务员则称可以帮忙向广州市某公安局(即二线话务员)报案。

  在进一步的诈骗中,被告人梅某等二线话务员会询问被害人医保卡的相关情况并谎称被害人在广州办理的银行卡洗钱达到216万等情况来恐吓被害人,并且要对被害人名下的存款进行资金审查,被害人一般会在电话上告知二线话务员其存款情况。在掌握相关情况后,二线话务员会称被害人涉嫌的案子很大,需要刑警队长或者检察官(即三线话务员)来处理,于是将电话转接至三线话务员。

  此案中,聂某等人则冒充三线话务员。三线话务员往往恐吓被害人如果不想坐牢,需要将资金转到制定账户中进行审查,并称如果没有问题便会全额退还给被害人。被吓晕了头的被害人即按照三线话务员的要求进行转账,后被告人等利用钓鱼、木马等链接获取被害人银行账户及密码,远程操作转移被害人钱款。

  该团伙诈骗涉案金额高达500余万元,已查明的被害人多达138人。据南部法院刑事审判庭介绍,“该案是典型的跨国诈骗案件,社会危害性大,严重影响群众的财产安全,不利于社会的稳定和发展,是老百姓深恶痛绝的。同时该案是南部法院有史以来审理的被告人数最多的案件,也是全南充市基层法院近年来被告最多的庭审。”记者了解到,南充全市法院共抽调80余名警力,为公开庭审提供保障。11名代理律师为被告人出庭辩护。

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